İşte bu olayın detayları.

Reza Zarrap ile birlikte 2 kişi daha göz altına alındığı bildirildi. Gözaltıların 19 mart 2016 günü yapıldığı ve sorgulamanın bu güne kadar devam ettiği bilgisi var.

Sorgulaması biten Zarrap’ın hakim karşısına bu gün çıktığı ve tutklandığı bildirildi.

Soruşturma New York merkezli yürütülüyor. Fakat gözaltılar Florida eyaletindeki Miami şehrinde gerçekleşmiş.

Suçlamalar, kara para aklama ve İran adına illegal para transferleri yapma.


Reza Zarrap ile birlikte Camelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh de göz altına alındı.Bu iki kişinin sorguları hala devam ediyor fakat Reza Zarrap hakim karşısına çıktı ve tutuklandı.

MAHKEMEDE ÇOK DETAYLI BİLGİLER VAR

Mahkemede, Türkiyeide Reza Zarrab’ın kara para aklama işini, sahip olduğu,Royal Holding A.S, Durak Doviz Exchange, Nafees Exchange, Royal Emerald Investments, Asi Kiymetli Madenler Turizm,  ECB Kuyumculuk Ic Vedis Sanayi Ticaret Limited Sirketi, Güneş General Trading LLC  gibi şirketler üzerinden yaptığı bilgiside veriliyor.

Soruşturmada Zaarap’ın suçlandığı suçlardan 20 yıl ile 30 yıl arasında hapis cezasına çarptırabileceği bilgisine yer verildi.